Contrôles périodiques et assistance réglementaire

L’expérience des collaborateurs d'OTC Finance leur permet de pouvoir effectuer les contrôles périodiques exigés par la réglementation bancaire :

  • La revue des engagements sains par échantillonnage sur les activités commerciales des établissements bancaires, afin de vérifier les conditions de maîtrise et d’anticipation des risques inhérents à ces activités.
  • La revue par échantillonnage des risques naissants et des créances douteuses litigieuses afin de vérifier que l’appréciation des risques avérés dans les comptes est correcte.
  • Le contrôle de la relation clientèle pour s’assurer du respect des obligations LAB-FT.
  • L'évaluation du contrôle interne et des risques opérationnels, contrôler la bonne appréciation des risques opérationnels et les mesures de mise en œuvre pour les contenir et mesurer l’efficacité du dispositif de contrôle interne permanent.
  • La vérification de l’absence d’anomalie comptable ou financière en effectuant des contrôles sur la comptabilité et la trésorerie en lien avec les travaux des commissaires aux comptes.
  • La vérification de la prise en compte des risques dans la politique de rémunération.
  • La vérification du respect des règles de fonctionnement et de sécurité (CNIL, Plan de Continuité d’Activité, sécurité des biens et des personnes, habilitations…)

Une externalisation de ces contrôles peut être un facteur d’amélioration des process internes de la banque de taille moyenne.




OPH DE MONTPELLIER         ACTIS         ADMEA         AGAPES SERVICES         AGEN HABITAT         AIR LIQUIDE WELDING FRANCE         ALTEO GARDANNE         ALLIADE HABITAT         AQUITANIS         BABOLAT VS S.A.         BABYMOOV GROUP         BANQUE PATRIMOINE ET         BARBIER ET CIE         BATIGERE SAREL         BATIR ET LOGER         BEARNAISE HABITAT         BERNARD PARTICIPATIONS         BESINS HEALTHCARE         BOLLHOFF OTALU SA         BOURG HABITAT         BREST METROPOLE HABITAT         Cap Lorient Agglomération         CHARTRES HABITAT         CILIOPEE HABITAT         CILOVA         CITE NOUVELLE         CIVRIDIS         CLAIRSIENNE         CML FINANCE         COLMAR HABITAT         COMMUNAUTE AGGLOMERATION AGEN         COMPAGNIE DES ALPES         CORA SAS         CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX         CREDIT MUNICIPAL DE LYON         CREDIT MUNICIPAL DE NIMES         CREDIT MUNICIPAL DE TOULON         CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE         CRISTAL HABITAT         CTL PACKAGING SAS         DAVEY BICKFORD SNC         DELTA PLUS SERVICE         DEVELOPPEMENT PATRIMOINE         DOM AULIM         DOMITIA HABITAT OPH         DOMOFRANCE         DS Smith Packaging France         DYNACITE         ECONOCOM         EGEDIS SAS         EST HABITAT CONSTRUCTION         EST METROPOLE HABITAT         EURE HABITAT         EXCO AESE         EXCO SOCODEC         FEDERATION DES ESH         FM LOGISTIC CORPORATE         FONCIERE LOGEMENT         FOYER REMOIS         GA         GARANDEAU FRERES SAS         GASCONNE HLM DU GERS         GCATRANS         GIE ACCESITES DEVELOPPEMENT         GIE CM SERVICES         GIE CODELOG IMMOBILIER SUPPORT         GIE EST HABITAT         GIE i-CIF         GIE INTERCOOP SUD EST SERVICES         GIE IRIHS         GIE UNILOGI SERVICES         GRAND AVIGNON RESIDENCES         GIRONDE HABITAT         GROUPE GO SPORT         GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE         GROUPE PICHET         GSE         HABITAT 44         HABITAT BEAUJOLAIS         HABITAT D ENTRE RHONE-ET-LOIRE         HABITAT DU LITTORAL         HABITAT SUD ATLANTIC         HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE         HABITATS DE HAUTE ALSACE         HABITELEM         HALPADES         HARMONIE HABITAT         HMF RHONE-ALPES         HOLDING SALPA         ILEANE         IMMOBILIERE PODELIHA         INGEROP         INTER MUTUELLES ASSISTANCE         INTERSED         ISS HOLDING PARIS         JEULIN SA         KIDILIZ GROUP         LA MAISON DU CIL         LA STRASBOURGEOISE HABITAT         LABORATOIRES THEA         LE CHEQUE DEJEUNER         LE FOYER DE LA GIRONDE         LE LOGIS SOCIAL DU VAL D OISE         LE MANS HABITAT         LE TOIT CHAMPENOIS         LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS         LES RESIDENCES DE L ORLEANAIS         LILLE METROPOLE HABITAT         LIPPI MANAGEMENT         LOGELIA CHARENTE         LOGEVIE         LOGIDIA         LOGIEST         LOGIVAM         LOIRE HABITAT         LSVO         LTO HABITAT         MACON HABITAT         MAISADOUR         MAISON LOUIS LATOUR         MAISONS-ALFORT HABITAT         MARCOU-HABITAT         MCS ET ASSOCIES         MESOLIA HABITAT         MISTRAL HABITAT         MONACO TELECOM         MOULINS HABITAT         MULHOUSE HABITAT         NANTES METROPOLE HABITAT         NEOLIA         NOREVIE         OFFICE 64 DE L HABITAT         OLANO SERVICES         OPAL         OPH 36         OPH CORSE DU SUD         OPH DE BOBIGNY         OPH DE DRANCY         OPH DE FIRMINY         OPH DE LA MEUSE         OPH DE PAU         OPH DE QUIMPER-CORNOUAILLE         OPH DE VALENCE         OPH DE VILLEJUIF         OPHEOR         OPHIS         OPIEVOY         OPUS 67         ORYON         PAVILLON DE LA MUTUALITE         PERFORM HABITAT         PICARDIE HABITAT         PICOTY SA         POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE         PORTE DES ALPES HABITAT         PRECIA SA         PRESENCE HABITAT         PRESTADES         PROCIVIS ALPES DAUPHINE         PRUNAY SERVICES         RAGT SA         REIMS HABITAT         S.A. PORCHER INDUSTRIES         SA DU HAINAUT         SA DU LOGEMENT RURAL         SA HLM GAMBETTA LOCATIF         SA HLM RURALE DE L EURE         SA MONT-BLANC         SADE         SADIF         SAS ROADIS CENTRE E.LECLERC         SCALIS         SCI BUISSONNET DU LARRY         SCI TOULY DE L ORBETTE         SDH         SEAFOODEXPORT         SEMINE         SHEMC         SIA HABITAT         SIKOA         SIM         SKIS ROSSIGNOL SA         SNEF SA         PLURALIS         SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE         SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE         SOCIETE VILLEURBANNAISE D URBANISME         SODINFO         SOFIAP         SOGEDESCA         SOITEC         SOLFEA         SPCM S.A.         SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD         TARN ET GARONNE HABITAT         TERRE ET BAIE HABITAT         TERRITOIRE HABITAT         TOIT ET JOIE         UESL         UGITECH         VAL SAVOIE HABITAT         VILLEURBANNE EST HABITAT         VYNEX         ZILLI SA         OPH DE MONTPELLIER         ACTIS         ADMEA         AGAPES SERVICES         AGEN HABITAT         AIR LIQUIDE WELDING FRANCE         ALTEO GARDANNE         ALLIADE HABITAT         AQUITANIS        
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